Risikoorientierte Beratung: Sonderuntersuchungen
Eingetretene Risiken aufarbeiten
Wenn Ihnen Hinweise auf Fehlverhalten vorliegen, ist rasches, diskretes und professionelles Handeln gefragt. Durch Einbindung unserer Expert:innen nehmen Sie Geschwindigkeit auf und haben zeitnah die erforderlichen Spezialist:innen an Ihrer Seite, um die Vorgänge systematisch aufzuarbeiten, wichtige Beweise zu sichern und das Schadensausmaß zu begrenzen.
Unser standardisierter Ansatz
Wir arbeiten auch komplexe Sachverhalte strukturiert und rechtssicher auf. Dabei gehen wir selbstverständlich mit Augenmaß vor: unseren individuellen Prüfungsansatz, der den erforderlichen Aufwand ins Verhältnis zum erwarteten Schaden setzt, besprechen wir vorab detailliert mit Ihnen.
Unsere Leistungen:
- Sorgfältige Analyse und Planung der Sonderuntersuchung
- Datensicherung und revisionssichere Dokumentation
- Befragungen von Zeugen oder Beschuldigten
- Belegprüfungen und digitale Spurensuche
- Ermittlung des potenziellen Schadensvolumens
- Zusammenarbeit mit internen Stellen (z. B. Rechtsabteilung, Compliance, interne Meldestelle) und ggf. externen Strafverfolgungsbehörden
- Präventions- und Handlungsempfehlungen
Ihr Nutzen
Es gibt gute Gründe, eine Sonderuntersuchung von einer externen Stelle durchführen oder begleiten zu lassen:
- Kurzfristige Aufnahme der Tätigkeit, um das Schadensausmaß so gering wie möglich zu halten
- Einsatz von Spezialisten, die bereits eine große Anzahl vergleichbarer Vorgänge erfolgreich aufgearbeitet haben
- Sicherstellung einer größtmöglichen Objektivität und Unabhängigkeit durch die externe Bearbeitung
- Einsatz von Datenanalysen durch unsere IT-Prüfer ermöglichen die systematische und effiziente Identifikation von Auffälligkeiten
- Einbindung von Rechtsanwälten, um Sachverhalte rechtlich bewerten zu können und Beweise in einer Form zu sichern, die für spätere rechtliche Schritte verwertbar ist
- Ermittlung der angewandten Fraud-Muster, um künftige Präventionsmaßnahmen umsetzen zu können
- Erstellung eines standardisierten Ergebnisberichtes, der die Aufarbeitung der Hinweise gegenüber internen und externen Stellen transparent dokumentiert und die gesetzlichen Vertreter vor Haftungsrisiken schützen kann
Sprechen Sie uns unverbindlich an!
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung mit Sonderuntersuchungen und den Erkenntnissen aus abgeschlossenen Aufträgen, um Ihr Anliegen schnell und nachhaltig aufzuarbeiten sowie den Schaden zu begrenzen.
Unsere Beratungsleistungen
- Aufarbeitung von Verdachtsfällen und Hinweisen (z. B. aus dem Hinweisgebersystem)
- Datenanalyse
- Befragungen
- Beweissicherung
- Begleitung des gesamten Prozesses, auch bei der Zusammenarbeit mit externen Stellen
- Schriftliche Berichterstattung
